JSF
Menú
01Caso de portafolio
Volver al portafolio

Control y evidencia

Informe de Auditoría de Sistemas IA

Del requisito jurídico a una acción verificable.

ATL-AUD-IA-001

Informe de auditoría del cumplimiento normativo derivado del uso de los sistemas de IA de Atlas

Informe definitivo

El objeto de este informe es proporcionar a Atlas una evaluación estructurada y accionable del cumplimiento normativo derivado del uso de los sistemas de IA de la empresa. Para ello, se analiza el grado de cumplimiento normativo de dichos sistemas; se identifican riesgos y vulnerabilidades; se establece una imagen fija de la situación actual de cumplimiento de la organización en esta materia; y se definen unos objetivos y un plan de actuación para un cumplimiento eficaz de la normativa derivada de estos sistemas.

La matriz y el roadmap complementan el informe mediante una herramienta operativa que conecta sistemas, obligaciones, controles, evidencias requeridas, responsables y acciones de remediación.

Alcance6 sistemas de IA
Matriz integral50 obligaciones
Diseño de control33 controles · 42 evidencias requeridas
Roadmap32 acciones · 21 prioritarias P0
Relación entre los principales entregables y su función
EntregableQué documentaFunción
Informe de auditoríaDetalla y explica el cumplimiento normativo de la empresa derivado del uso de los sistemas de IAAnalizar, explicar y recoger el estado del cumplimiento normativo de la empresa y medidas aplicables
Matriz Integral y Roadmap operativoRecogen de manera estructurada y simplificada las obligaciones, evidencias requeridas, controles, recomendaciones de gobernanza y plan de acciónAportar un sistema estructurado en el que se recojan todos los aspectos relevantes ejecutables para la empresa y simplificar su lectura.

Proyecto de portafolio basado en un caso ficticio y una revisión documental. No acredita implantación ni eficacia real de los controles propuestos.

Documentos del caso